YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

                   KARAR TARİHİ                    :  29.06.2024

                   KARAR NO                           :  2024/002

                   KATILANLAR                       :  BABUR ARSLAN, ELİF AKPEK, BÜLENT ÇELEBİ

 

 

                 Şirket merkezinde Sayın, Babur Arslan ’ın başkanlığında toplanan yönetim kurulumuz, 

Şirketin 2021-2022-2023 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.08.2024 tarih ve saat: 14:30 ‘da “Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:35 Fatih İstanbul” adresinde Bakanlık Temsilcisi talep edilmeden yapılmasına;

                                            

Oy birliği ile karar verildi.

 

2021- 2022- 2023 YILLARI 

OLAĞAN GENEL KURULU

GÜNDEMİ

                       

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı ‘na yetki verilmesi,

2. 2021-2022-2023 Mali yıllarına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,

3. 2021-2022-2023 Bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin okunarak tasdiki, 

4. Şirket 'in 2021-2022-2023 Mali yılları ve geçmiş yıl faaliyetlerinden elde edilen kârların pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2021-2022-2023 Mali yılları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

6. Dönem içinde vefat eden Yönetim Kurulu Başkanının yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına sunulması,

7. Görev süresi biten yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması,

9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,

10. Dilekler ve öneriler, kapanış.

                                                                                                                                                                                                                       

YÖNETİM KURULU

 

 

YÖNETİM KURULU BŞK.YRD.                                YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

                           BABUR ARSLAN                              ELİF AKPEK                            BÜLENT ÇELEBİ

​

 

 

 

İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 178342-0

 

Ticaret Unvanı

HEREKE HALI TURİZM KUYUMCULUK TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:35 Fatih İstanbul

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05.08.2024 tarihinde, saat: 14:30’da, Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:35 Fatih İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Bilançolar ve Gelir Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.               

2021- 2022- 2023 YILLARI 

OLAĞAN GENEL KURULU

GÜNDEMİ

                                         

1.     Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı ‘na yetki verilmesi,

2.     2021-2022-2023 Mali yıllarına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,

3.     2021-2022-2023 Bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin okunarak tasdiki, 

4.     Şirket 'in 2021-2022-2023 Mali yılları ve geçmiş yıl faaliyetlerinden elde edilen kârların pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

5.     Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2021-2022-2023 Mali yılları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

6.     Dönem içinde vefat eden Yönetim Kurulu Başkanının yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına sunulması,

7.     Görev süresi biten yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8.     Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusunda karar alınması,

9.     Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,

10.  Dilekler ve öneriler, kapanış.

 

                                             BABUR ARSLAN                          ELİF AKPEK                   BÜLENT ÇELEBİ

                                              Yön. Kur. Bşk. Yrd.                              Yön. Kur. Üyesi                           Yön. Kur. Üyesi

 

​

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

 

 

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:…….:….….'da …………………………………………………………………………………….…….. 

adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren:

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.